| 董事長 |
謝穗徽 |
| 董事 |
名基投資股份有限公司 代表人：周志誠
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| 董事 |
名基投資股份有限公司 代表人：許慧貞
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| 董事 |
柯貴榮 |
| 獨立董事 |
陳維昭 |
| 獨立董事 |
黃崇興 |
| 獨立董事 |
洪宗賢 |
| 獨立董事 |
何耕宇 |
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| 獨立董事 |
陳維昭
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| 獨立董事 |
黃崇興 |
| 獨立董事 |
洪宗賢 |
| 獨立董事 |
何耕宇 |
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| 獨立董事 |
陳維昭
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| 獨立董事 |
黃崇興 |
| 獨立董事 |
洪宗賢 |
| 獨立董事 |
何耕宇 |
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獨立董事與會計師之溝通情形
主要溝通事項摘錄如下表：
1.定期性 –
會計師於查核年報前後期間，及核閱季報之期間，就執行情形及結果與審計委員會進行溝通。
2.不定期 –
如有其他營運方面或內控等相關個案需即時進行溝通討論，則視情況安排會議。
主要溝通事項摘錄如下表：
| 日期 |
溝通重點 |
溝通結果 |
| 113.03.13 |
1.本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案
2.本公司112年度財務報表案
3.關鍵查核事項說明及法令更新提醒
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溝通情形良好
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| 113.05.10 |
1.本公司113年第1季合併財務報表案
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溝通情形良好
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| 113.08.13 |
1.本公司113年第2季合併財務報表案
2.113年度會計師公費審核案
3.法令更新提醒
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溝通情形良好
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| 113.11.13 |
1.本公司113年第3季合併財務報表案
2.重要查核事項說明及法令更新提醒
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溝通情形良好
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| 113.12.27 |
1.113年度查核規劃
2.關鍵查核事項說明及法令更新提醒
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溝通情形良好
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獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
獨立董事與內部稽核主管之溝通方式及政策：
1.每會計年度終了前會將次一年度稽核計畫經審計委員會審議後，提報董事會決議。
2.內部稽核依年度稽核計畫進行查核，並於查核結束日之次月底前將內部稽核報告呈送獨立董事審閱，獨立董事審閱後若有疑問或指示，會向稽核主管詢問或告知。
3.每季於董事會報告稽核計畫執行情形。獨立董事於會前，與內部稽核主管就各項稽核事務進行意見溝通及討論。
4.本公司內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書，提報審計委員會審議。
最近年度(113年)主要溝通事項摘錄如下表：
| 日期 |
溝通重點 |
| 113.03.13 |
1.112年度內部控制缺失檢討及異常事項追蹤及改善情形報告
2.本公司112年度內部控制制度聲明書案
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案
4.修訂「集團企業、特定公司、關係人及關係企業財務業務相關作業程序」案
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| 113.05.10 |
1.113年第一季稽核計畫執行情形報告
2.修訂本公司「審計委員會組織規程」案
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| 113.08.13 |
1.113年第二季稽核計畫執行情形報告
2.訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案
3.本公司核准權限表修改案
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| 113.11.13 |
1.113年第三季稽核計畫執行情形報告
2.修訂本公司「內部稽核制度實施細則」案
3.訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」及「永續資訊管理作業」案
4.修訂本公司「會計制度」及「組織圖」案
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| 113.12.27 |
1.113年第四季稽核計畫執行情形報告
2.114年度「稽核計畫表」案
3.修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則作業程序」案
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